天天精选！粤海饲料: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001313           证券简称：粤海饲料              公告编号：2023-054

                 广东粤海饲料集团股份有限公司

(相关资料图)

           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

八次会议决议，公司定于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，

现将有关会议通知如下：

   一、本次召开临时股东大会的基本情况

   （一）股东大会的类型和届次：2023 年第二次临时股东大会

   （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2023 年 5 月 19 日召开第三

届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议

案》。

   （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开日期、时间：

为 2023 年 6 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 7 日 9:15-15:00。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

        （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 31 日

        （七）出席对象：

        截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

        二、会议审议事项

                    表1   本次股东大会提案编码表

                                           备注（该列打勾的

提案编码                     提案名称

                                           栏目可以投票）

非累积投票提案

          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划

          相关事宜的议案

          关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的

          议案

          关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的

          议案

          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励

          计划相关事宜的议案

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通决议事项，需经出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。关联股东

需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将

及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2023 年 6 月 5 日 9:00-12:00，14:00-17:30

  （二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券投资法务中心

  （三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、

委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书

（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

话登记。信函、邮件或传真方式须在 2023 年 6 月 5 日 17:30 前送达本公司。采

用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券投资法

务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

  采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。

  （四）其他事项

  会议联系人：冯明珍、黎维君

  联系电话：0759-2323386

  传真：0759-2323386

  电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

  联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

  五、备查文件

  （一）召集本次股东大会的第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告！

                             广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

       附件1：

                           授权委托书

         兹全权委托              先生（女士）代表本人（单位）出席广东

       粤海饲料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，按本授权委托书指示

       进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，

       被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案                                    备注（该列打勾的

                   提案名称                           同意   反对   弃权

编码                                     栏目可以投票）

非累积投票提案

        其摘要的议案

        议案

        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年

        员工持股计划相关事宜的议案

        关于公司《2023 年股票期权激励计划（草

        案）》及其摘要的议案

        关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核

        管理办法》的议案

        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年

        股票期权激励计划相关事宜的议案

       委托人签名（盖章）：           委托人身份证号码（组织机构代码）：

       委托人股东账号：                     委托人持股数量（股）：

       受托人签名（盖章）：           受托人身份证号码（组织机构代码）：

                                              日期： 年 月 日

附件2：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （1）投票代码为“361313”

    （2）投票简称为“粤海投票”

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提

案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 6 月 7 日（现场股东大会结束当日）

下午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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